Identifizierung nach GwG

Die App GwG-IdentLite unterstützt Sie bei
- der Identifizierung des Vertragspartners,
- der Dokumentation und
- der Archivierung
gemäß den Vorgaben des Geldwäschegesetzes.

Die Identifizierung erfolgt in nur wenigen Schritten:
- Namen des Vertragspartners eingeben
- Ausweis mit der Handykamera abfotografieren
- Je nach Einzelfall weitere Daten ergänzen
- Dokumentationsbogen generieren
- alles als E-Mail senden
- Fertig!
Einfach, schnell und effektiv.

Verweis auf den "zuverlässigen Dritten"
Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
Erfassung weiterer Angaben zur Geschäftsbeziehung
Dokumentation von Auffälligkeiten
Angaben zu politisch exponierten Personen (PEP)
Erfassung des Grundes der Aufzeichnung

GwG-Ident eignet sich daher besonders ganz für folgende Branchen:
- Immobilienmakler
- Hausverwalter
- Autohändler
- Schiffshändler
- Juweliere
- Händler von Luxusgütern
- Auktionare
- Tankstellen

Eine Ausführliche Beschreibung finden Sie unter www.GwG-Ident.de The app MLA Ident Lite supports you in
- The identification of the contractor,
- The documentation and
- Archiving
accordance with the provisions of the Money Laundering Act.

Identification is done in a few steps:
- Enter the name of the contractor
- ID card with a cell phone camera photograph the
- Depending on the case more complete data
- Generate documentation sheet
- All as e-mail
- Done!
Simple, fast and effective.

Reference to the "trusted third party"
Identifying the beneficial owner
Record additional information on the relationship
Documentation of abnormalities
Information on politically exposed persons (PEPs)
Recording of the reason the recording

MLA identification is therefore particularly across the following industries:
- Real estate agents
- Caretaker
- Car Dealers
- Merchant Ship
- Jewellers
- Distributors of luxury goods
- Auktionare
- Stations

A detailed description can be found at www.gwg-Ident.de