Antiriciclaggio

Antiriciclaggio è la prima e unica applicazione antiriciclaggio interamente sviluppata per smartphone per adempiere al Decreto Legislativo 231/07 (Antiriciclaggio) e consentire un’adeguata verifica della propria clientela.

Avvocati, commercialisti, notai, fiduciarie e tutti i soggetti che devono ottemperare alle normative antiriciclaggio hanno la possibilità di controllare, in modo anonimo e immediato, se i nominativi dei propri clienti sono presenti nella Lista Antiriciclaggio Italia che comprende oltre 400'000 nominativi coinvolti in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio.

L’applicazione consente un controllo di primo livello gratuito nella Lista Antiriciclaggio Italia. Il servizio antiriciclaggio completo Compliance Daily Control comprende ulteriori informazioni e anche altre specifiche liste (PEP, Sanction List, PIL – Politici Italiani Locali, Siti di gioco illegale…) ed è disponibile online.
Per info: assistenza@sgrconsulting.ch

Come funziona
L’interfaccia dell’App è semplice e immediata:
- Accedere inserendo username e password
- Compilare la maschera di ricerca con COGNOME e NOME e premere “Cerca”
- Il risultato è visualizzato sotto forma di semaforo con relativa spiegazione e con le indicazioni per approfondire ulteriormente la ricerca.

Antiriciclaggio è stata ideata da SGR CONSULTING SA, società svizzera indipendente attiva nelle tematiche compliance, antiriciclaggio e whistleblowing in Europa. Anti-money laundering is the first and only anti-money laundering application entirely developed for smartphones to fulfill the Legislative Decree 231/07 (Money Laundering) and allow proper verification of its customers.

Lawyers, accountants, notaries, trustees, and all parties must comply with money laundering regulations have the ability to monitor, on an anonymous and immediate, if the names of its customers are in the Anti-Money Laundering List Italy which includes over 400,000 names involved in Italy in criminal offenses upstream of recycling.

The application allows a first level control free List Anti-Money Laundering Italy. The service comprehensive anti-money laundering Daily Compliance Control includes more information and other specific lists (PEP, Sanction List, GDP - Political Italian Local Sites of illegal gambling ...) and is available online.
For info: assistenza@sgrconsulting.ch

How does it work
The App interface is simple and straightforward:
- Log in with your username and password
- Fill in the search form with FULL NAME and press "Search"
- The result is displayed as a traffic light with an explanation and directions to explore further.

Anti-Money Laundering was conceived by SGR CONSULTING SA, a Swiss company active in the independent compliance issues, money laundering and whistleblowing in Europe.